Μια σημαντική υπόθεση απάτης και εικονικών συναλλαγών βρίσκεται υπό εξέταση από τη Δικαιοσύνη, εστιάζοντας σε μη απόδοση ΦΠΑ. Ο επικεφαλής της αρχής που ασχολείται με την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, κ. Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει ήδη διατάξει την κατάσχεση των λογαριασμών 140 ατόμων, οι οποίοι περιλαμβάνουν παράγοντες ποδοσφαιρικών ομάδων, λογιστές, εργολάβους και επιχειρηματίες στον τομέα της εστίασης, με συνολικό ποσό που αγγίζει τα 140 με 150 εκατομμύρια ευρώ.
Η υπόθεση έχει ερευνηθεί από τον κ. Βουρλιώτη, ο οποίος έχει αποστείλει το πόρισμά του στις αρμόδιες οικονομικές και ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές. Αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν διαπραχθεί αδικήματα όπως η απάτη επιβολής φόρων εις βάρος του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι υπό έλεγχο φορείς δεν απέδιδαν ΦΠΑ, ενώ ταυτόχρονα ζητούσαν επιστροφές.
Άξιο αναφοράς είναι ότι το ποσό που αφορά τη μη απόδοση ΦΠΑ εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 11 εκατομμύρια ευρώ.
Πηγή: naftemporiki.gr
